| Поле | Название | Значение |
| |
Тип записи |
a |
| |
Библиографический уровень |
a |
| 001 |
Контрольный номер |
UONB/MAIN/281336c832c14b7983c39a59794f538b |
| 005 |
Дата корректировки |
20250522141407.8 |
| 100 |
Данные общей обработки |
__ |
| a |
Данные общей обработки |
20250419 ||| 0rusy0189 ca |
| 101 |
Язык документа |
0_ |
| a |
Язык текста |
rus |
| 102 |
Страна публикации |
__ |
| a |
Страна публикации |
RU |
| 200 |
Заглавие и сведения об ответственности |
1_ |
| a |
Заглавие |
Страх и ненависть в Тинькофф-банке: как пройти проверку по 115-ФЗ |
| f |
Первые сведения об ответственности |
комментирует С. Фадеев |
| 203 |
Вид содержания и тип средства |
__ |
| a |
Вид содержания |
Текст |
| b |
Характеристика содержания |
визуальный |
| c |
Тип средства |
непосредственный |
| 225 |
Серия |
1_ |
| a |
Серия |
Комментарии экспертов |
| 330 |
Аннотация |
__ |
| a |
Аннотация |
На сегодняшний день очень много предпринимателей при обслуживании в различных банках России, сталкиваются с проблемами по 115-ФЗ: от назойливых звонков с просьбой рассказать о деталях разных операций до блокировки карт и личных счетов. Сложно развиваться, когда сотрудники банка начинают разбираться в вопросах, связанных с ограничениями по счету. Эксперт рассказывает о положениях, которые отличают благонадежного клиента банка. Оперативная связь с банком и заранее подготовленные документы способны обеспечить защиту на всех этапах при работе по 115-ФЗ. |
| 461 |
Уровень набора |
_0 |
| 1 |
|
2000 |
| a |
|
Жилищное право |
| 463 |
Уровень физической единицы |
_0 |
| 1 |
|
2000 |
| a |
|
№ 7 |
| v |
|
С. 105-108 |
| 1 |
|
2101 |
| d |
|
2024 |
| 1 |
|
001UONB/MAIN/976125607efa49e4a241993b7bc22432 |
| 601 |
Наименование организации как предмет |
02 |
| a |
Наименование организации как предмет |
Тинькофф, банк |
| 605 |
Заглавие как предмет |
__ |
| a |
Заглавие |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| l |
Подзаголовок формы |
закон |
| 606 |
Тематические рубрики |
0_ |
| a |
Основная рубрика |
Право |
| 606 |
Тематические рубрики |
0_ |
| a |
Основная рубрика |
Обязательственное право |
| y |
Географическая подрубрика |
Россия |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
банковские операции |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
финансовая гигиена |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
скрипт |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
доходы |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
налоговая отчетность |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
банковские счета |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
транзакции |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
легальные доходы |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
нелегальные доходы |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
финансирование терроризма |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
расчетный счет |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
отмывание доходов |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
федеральные законы |
| 610 |
Ключевые слова |
0_ |
| a |
Ключевые слова |
идентификация клиента |
| 686 |
Индексы других классификаций |
__ |
| 2 |
Код системы |
rubbk |
| 702 |
Вторичная интеллектуальная ответственность |
_1 |
| a |
Фамилия |
Фадеев |
| b |
Имя (инициалы) |
С. |
| 4 |
Код отношения |
210 |
| c |
Титул (звания) |
эксперт в области налогового планирования |
| g |
Полное личное имя |
Сергей |
| p |
Наименование/ адрес организации |
"Туров и партнеры" |
| 801 |
Источник записи |
_0 |
| a |
Страна |
RU |
| b |
Организация |
Ульяновская ОНБ |
| c |
Дата составления |
20250419 |
| g |
Правила каталогизации |
RCR |
| 801 |
Источник записи |
_1 |
| a |
Страна |
RU |
| b |
Организация |
Ульяновская ОНБ |
| c |
Дата составления |
20250419 |
| g |
Правила каталогизации |
RCR |
| 901 |
Тип документа |
__ |
| t |
Тип документа |
b |
| w |
Контрольный № источника |
UONB/MAIN/976125607efa49e4a241993b7bc22432 |